证券代码:600078 一份略号:程星的一份 编号:临 2015-029

江苏成星磷化作用工股份股份有限公司

第七届董事会第二十四次议论会公报

董事会和公司全部的董事公约、给错误的劝告性声称或

大人物们没遇到,物质的事实、个人和协同责备的严格和完整性。

江苏成星磷化作用工股份股份有限公司(以下略号“公司”)第七届董事会第二十四次议论会

于 2015 年 10 月 8 日在公司二楼议论会室集合。公司于 2015 年 9 月 28 董事会日

议论会环行的,议论会应在董事会上举行。 9 人,实到 9 人,该公司的掌管和必然的高管列席了议论会。。

议论会由李兴董事长掌管,信守《公司条例》和公司条例的有关规则。议论会被细心地反省过了。

议论以下receive 接收:

一、认为和经过第七次年度精选的行动;

公司第七届董事会任期为,新精选的的必要性。范围公司条例、公司条例

使变成孤独董事体系的指导者,公司第八日届董事会

由九位董事结合。董事会布置使服役该当具有供职资历。

清醒的面部神情,董事会协议布置李兴先生、傅本独先生、周忠明先生、李琦夏喜欢指使他人的年轻妇女、

赵俊峰先生、钱文贤先生、徐建先生等 7 人造公司第八日届董事会非孤独董事申请求职者,

股东大会范围CU精选的发生。 6 名董事;协议布置Lu Qing先生、沈小军

先生、马丽颖喜欢指使他人的年轻妇女是D第八日董事会的孤独董事申请求职者,并盘问股东大会对积聚开票举行投票权。

模仿精选的 3 名孤独董事;孤独董事和孤独董事的开票是CARRI。

孤独董事Lu Qing、沈小军、马丽颖就公司的精选的事项宣布了孤独评论。:

经过审察申请求职者的个人简历,未见前述的参谋有公司条例 147 条规则

柴纳证监会被认定为街市准入的条款;很参谋具有公共性

司法》和公司条例等规则的供职资历和合格证书,布置开票顺序的有效和有效性,协议将

结单涉及给公司 2015 股东大会第三届议论会。

投票权末后:协议 9 票;反 0 票;弃权 0 票。

打手势要求还需求涉及给公司。 2015 股东大会第三届议论会经过。

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二、在起作用的从事聘任制公司的考虑 2015 年度财务谈话与心爱的把持审计机构的运转;

协议续签江苏公证天益会计事务所(特殊综合的) 2015 年度财

审计机关的侍者谈话与心爱的把持。

投票权末后:协议 9 票;反 0 票;弃权 0 票。

打手势要求还需求涉及给公司。 2015 股东大会第三届议论会经过。

三、在起作用的采取要求叫进来的考虑 2015 发酵饮料第三年度暂时股东大会。

公司定于 2015 年 10 月 26 结盟开票与现场开票和互联网网络开票相结合

式集合 2015 股东大会第三次。

投票权末后:协议 9 票;反 0 票;弃权 0 票。

物质细说于上海证券日报与上海证券交易税网站: 承载河

苏成星磷化作用工股份股份有限公司 2015 股东大会第三次的环行的》。

本公报

江苏成星磷化作用工股份有限董事会

10月9日,二,15

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附件:非孤独董事申请求职者、孤独董事申请求职者简历

李兴先生:1953 年生,两年制专科学校学历,中共党员,高级经济师。1998 年 12 从月初开端

作为公司的董事,朝内的 1998 年 12 月至 2001 年 3 月兼差程星的一份执行董事,1998 年 12

月至 2001 年 9 月作为公司的董事长,教区牧师星级按铃党委书记、成星按铃董事会局长

总统和总统,柴纳石油神秘的变化工程协会副会长、柴纳五矿神秘的变化工程退场CHAMP的磷和磷

销售分部总监、柴纳洗濯用品行会常务理事,2006 年 9 公司董事长为公司董事长。

傅本独先生:1961 年生,两年制专科学校学历,中共党员,高级工程师。2001 年 3 月至 2006

年 9 公司董事兼执行董事;2001 年 3 在月初变成程星按铃的董事;2006 年 9 月初

公司董事;2011 年 10 月初公司执行董事,2012 年 10 月初公司副董事长。

周忠明先生:1968 年生,研究生的学历,中共党员,会计人员。2001 年 9 月至 2006

年 9 月,公司董事长,2001 年 3 在月初变成程星按铃的董事,2006 年 9 月初公司

董事,2012 年 10 月初公司财务总监。

李琦夏喜欢指使他人的年轻妇女:1980 年生,工商管理有修习的的人,马歇尔商业专科学校,大学人员。2006 年 3

月至 2010 年 10 程程星按铃副总统,2010 年 12 程程按铃副总统。2012

年 4 月初公司董事。

赵俊峰先生:1974 年生,中共党员,卒业于中山大学人员服用神秘的变化専攻,大学人员本科学历。

2003 年 2 月起至 2014 年 3 他被布置为云南云南弥勒磷公司副执行董事。,2012

年 10 月初公司董事,2014 年 3 月初公司副执行董事。

钱文贤先生:1967 年生,两年制专科学校学历,中共党员,助理工程师。2001 年 2 月初

公司产品技术部董事,2012 年 10 月初公司董事、副执行董事。

徐建先生:1968 年生,两年制专科学校学历,中共党员,卒业于南京师范大学人员经济统制系。

2010 年 12 月起至 2012 年 10 公司江阴市部副董事,2012 年 10 广西钦州

成星神秘的变化校园传媒董事。、副执行董事。

Lu Qing先生:1977 年生,四海民主政治联合政府会员,大学人员学历,2002 年 9 月至 2009 年 9 河上的鱼贯而行阴

新国联装饰新世界发展股份有限公司,2009 年 9 月至 2011 年 12 河上的鱼贯而行

银南影象新世界发展股份有限公司土地管理董事;2011 年 12 月以后,江阴市电力

装饰股份有限公司副执行董事; 2010 年 1 自正起,他一向路肩江苏阳光股份有限公司的孤独董事。。

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2010 年 5 从七月到现在为止,他是四环生物股份有限公司的孤独董事。。2012 年 10 月初公

司孤独董事。

沈小军先生:1975 年生,两年制专科学校修习的,中共党员,表示会计人员,表示评价师,曾任

江阴市市港务防波堤航海管理处会计职业,江苏公证会计事务所股份有限公司听者。教区牧师蒋银红

起联系作用的东西会计事务所股份有限公司董事,无锡情谊资产评价有限责备公司。2012 年 10 开端这个月

公司孤独董事。

马丽颖喜欢指使他人的年轻妇女:1971 年生,研究生的,中共党员,恳求者,江苏远闻法度公司(江)

殷)、远闻上海恳求者事务所(江殷)恳求者。远闻恳求者事务所(上海)

师、合伙人,江南形成科技股份股份有限公司孤独董事。2012 年 10 月初公司孤独董事。

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