预约纸张略语:苏宁大地公报号:2018-014

公司和董事会一帮保证人A的忠诚。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的传达或体积忽略。

苏宁大地股份股份有限公司(以下略语“公司”)第九届董事会第六感觉次大会于2018年4月18日以教训开票表决的方法召集。大会迂回的是2018年4月10日经过以电话传送收回的。。大会应由7名董事会围攻列席。,7名董事实践列席人数,《公司条例》和《公司条例》的合格的,大会顺序和发作的有效性。

一、大会以7票开票表决经过。,0票后退,0弃权,审察经过了上。公司2017年度董事会加工语句的广告》;

具体的愿意的详见公司在巨潮资讯网上颁布的《苏宁大地股份股份有限公司2017逐年度传达》之第三链杆“公司事情转移”、第四的比率商情议论与剖析。

本广告需做公司2017年度成为搭档大会仔细考虑。

二、大会以7票开票表决经过。,0票后退,0弃权,审察经过了上。公司2017年度财务传达的广告》;

具体的愿意的详见公司在巨潮资讯网上颁布的《苏宁大地股份股份有限公司2017年度财务传达》。

三、大会以7票开票表决经过。,0票后退,0弃权,审察经过了上。公司2017逐年度传达及摘要的广告》;

具体的愿意的详见公司在巨潮资讯网上颁布的《苏宁大地股份股份有限公司2017逐年度传达及摘要》。

四、大会以7票开票表决经过。,0票后退,0弃权,审察经过了上。公司2017年度利润分配预案的广告》;

柴纳HI记账公司审计(特殊普通打伙儿),公司2017年度如愿以偿的归属于的股本上市的公司成为搭档的净赚为114,万元,到2017岁末,分合理的服装成为搭档的净赚为364。,万元。

董事会议论,公司2017年度利润分配谋划:公司总存货的占总存货的的3。,034,636,384股为基,将现钞红利分合理的服装每个人成为搭档每十股单一的,不提高某人的地位本钱存量与本钱累积基金。

五、大会以7票开票表决经过。,0票后退,0弃权,审察经过了上。公司2017年度社会债务传达的广告》;

具体的愿意的详见公司在巨潮资讯网上颁布的《苏宁大地股份股份有限公司2017年度社会债务传达》。

六、大会以7票开票表决经过。,0票后退,0弃权,审察经过了上。公司2017年度里面的把持单一的评价传达的广告》;

具体的愿意的详见公司在巨潮资讯网上颁布的《苏宁大地股份股份有限公司2017年度里面的把持单一的评价传达》。

七、大会以7票开票表决经过。,0票后退,0弃权,参与记账公司续展的广告接待仔细考虑和经过。;

理智董事会审计委员的提议,笔者置信记账师有一支专业的审计列队行进。,小巧易携带的敬业,有才华的接大中型的股本上市的公司审计工作。例如提议董事会续聘中喜记账公司应用公司2018年度财务传达审计机构。

八、大会以7票开票表决经过。,0票后退,0弃权,上里面的把持审计公司展期合同的仔细考虑;

理智董事会审计委员的提议,董事会拟将自动记录器记账公司恢复的为里面的把持审计机构。

九、大会以7票开票表决经过。,0票后退,0弃权,审察经过了上。<公司到达三年(2018-2020)成为搭档付还布局>的广告》;

具体的愿意的详见公司在巨潮资讯网上颁布的《苏宁大地股份股份有限公司到达三年(2018-2020)成为搭档付还布局》。

十、大会以5票开票表决经过。,0票后退,0弃权,2票废止开票,审察经过了上。公司2018年度日常关系市估计状态的广告》;

2018年度将持续由土布苏浦建设股份有限公司(以下略语“苏浦建设”)、土布苏宁建材设备后勤仓库股份有限公司(以下略语“建材后勤”)接本公司(包孕重大利益分店)在建使受协议条款的约束土石方、园林景观等相关性工程及以金钱收买服务器。

2017年度公司估计与苏浦建设关系市状态为不超过20,000万元,相同市的实践要点为一万元。,估计2018年度公司与苏浦建设发作的日常关系市累计要点不超过10,000万元;2017年度公司与建材后勤关系市状态为不超过80,000万元,相同市的实践要点为0元。,估计每日累计市要点累计插嘴,000万元。市的愿意的是日常消费和经纪的需求。,理智行情PRI基础的决定市价格。

副委员长张贵平教员、张康妮教员废止在广告上开票。,其余者5名非相关性董事开票后退该请求。。

公司的孤独董事事前授权了这项法案。

鉴于《深圳预约纸张市所的股本上市合格的(2014年改变)》及公司《关系市公允方针决策名物》相关性合格的,相关性市要点还没有积累到绝对,汇票不用做成为搭档大会。。

十一、大会以7票开票表决经过。,0票后退,0弃权,仔细考虑经过了《公司2018年原始的四分之一传达教科书及全文》的广告;

具体的愿意的详见公司在巨潮资讯网上颁布的《苏宁大地股份股份有限公司2018年原始的季传达教科书及全文》。

十二、大会以7票开票表决经过。,0票后退,0弃权,审察经过了上。更动公司记账策略性》的广告;

记账策略性更动,理智部委放开的第第四的十二号记账准则、设法对付组与手术音栓、《连队记账准则第第十六号——内阁以金钱收买》、《上改变印发普通连队决算表体式的迂回的》(财会〔2017〕30号)的索赔,更动和校正原记账策略性及相关性记账核算,该记账策略性的更动对公司财务状况、对经纪业绩和现钞流量无明显挤入。

公司孤独董事的孤独反对的理由具有孤独性。。细目登载在公司记账策略性公报上。。

十三的、大会以7票开票表决经过。,0票后退,0弃权,审察经过了上。<公司募集资产保证金与实践应用命运的专项传达>的广告》;

该公司有法律效力地监视和能解决TH的存储器和应用。,确保资产用于建设使受协议条款的约束。。在捐献说得中肯运用,严厉实行自找麻烦审批顺序,并如合格的即时迂回的款待方,无时无刻接收保举有代表性的的监视。具体的愿意的详见公司在巨潮资讯网上颁布的《公司募集资产保证金与实践应用命运的专项传达》。

十四岁、大会以7票开票表决经过。,0票后退,0弃权,审察经过了上。召集公司2017年度成为搭档大会的广告》。

公司协议于2018年5月14日(周一)午后14:00在苏宁大地大厦17楼大会室召集2017年度成为搭档大会仔细考虑相关性事项。

下面提到的原始的至四项,第七至九项广告需做公司2017年度成为搭档大会仔细考虑。

公司的孤独董事提名了孤独董事的反对的理由。,并将在公司2017逐年会上应答的知。。

本公报。

苏宁大地股份有限董事会

2018年4月20日

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