赛格三星:四的届协商国民大会第十六次国民大会公报

    证券略语:三星证券代码:000068公报号:2009-61

深圳赛格三星感兴趣的事股份有限公司

四的届协商国民大会第十六次国民大会公报

公司和董事会会员全体担保获得A的可靠性。、紧密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性供述或体积降下和共同责任。

2009年11月6日董事会以封面方法收回“向前传唤董事会四的届十六次国民大会的流通的”。2009年11月23日午后四点,深圳赛格三星感兴趣的事股份有限公司四的届董事会第十六次国民大会在深圳圣庭苑酒店二楼仲夏厅传唤。

李冰欣孤独董事许可出勤,付托陈杰平孤独董事行使马上。

Gu Meng负责人许可许可。,付托张俊恒负责人行使当前的马上。

国民大会应由7位董事列席。,实践参与5名董事注意参与规则,国民大会有效性。

董事会由胡建平主席掌管。。国民大会议论了各式各样的国民大会的成绩。,定案列举如下:

1.国民大会认为经过了向前董事会换届的打手势声称。

按照C公司条例的参与规则,公司四的届董事会结束,大成为搭档新郎,公司的第五董事会是胡建平。、张俊恒、邢春琪、王冠成、陈惠劼、严琦;

孤独董事报考者是石伟红、刘宏斌、宋晏。董事会一致经过了这项打手势声称。,并相干到成为搭档大会认为,孤独董事报考者需相干到感兴趣的事。(简历附上)

公司的孤独董事宣布了看。:协定COMP第五届董事会报考者名单,候

挑选出来的决定顺序适合参与规则,供职资历适合股票上市的公司董事的声称。,岗位供职资历的声称,不违背公司条例的规则,奇纳证监会承认书的机遇。

投票权水果:7票同意,0票支持,0弃权2。国民大会经过了向前经营CRT弃置不顾装备的动机。,并协定委托公司明智地使用群实行。

董事会一致经过了这项打手势声称。,并相干到成为搭档大会认为。

公司的孤独董事宣布了看。:协定经营上述的阴极射线管弃置不顾装备。这次国民大会向前CRT 弃置不顾装备经营的投票权顺序适合《公司条例》和《公司条例》的参与规则;弃置不顾装备的经营价钱是以市场价钱为根底的。,价钱公允、有理;弃置不顾装备的经营将有助于上进公司的财务状况。,按照股票上市的公司和极度的成为搭档的利润,成为搭档利润不受伤害,最最我和小成为搭档。。

投票权水果:7票同意,0票支持,0弃权3.国民大会认为经过了向前补充物经营漫游及修正公司条例的打手势声称。

(1)企业单位营业执照的漫游:紧密机械费用,储藏处逻辑学、新能源的研制与创造、记录替换经营。《企业单位营业执照》的经营漫游为::结果经营彩管使平滑如玻璃外壳及其推论的、使平滑如玻璃装备、立体显示使平滑如玻璃及其推论的、紧密机械费用,储藏处逻辑学、新能源的研制与创造、记录替换经营”。

(2)公司条例第十三条完全符合自动记录器,公司的经营漫游是:彩管使平滑如玻璃外壳及其推论的的结果与明智地使用、使平滑如玻璃装备,元素硒的符号与厚板指示者推论的。将其修正为:依法完全符合自动记录器的第十三条,公司的经营漫游是:彩管使平滑如玻璃外壳及其推论的的结果与明智地使用、使平滑如玻璃装备、立体显示使平滑如玻璃及其推论的,紧密机械费用,储藏处逻辑学、新能源的研制与创造、记录替换经营。”

(3)答案头等百三十九次董事会国民大会流通的。

流通的术语:每回国民大会应以封面流通的十董事流通的极度的董事。。”修正

为:头等百三十九家公司富国董事会,在国民大会传唤前十天,该当封面流通的负责人。

事监;董事会和中西部及东部各州的县议会该当传唤暂时董事会国民大会。

事。董事会一致经过了这项打手势声称。,协定相干到成为搭档大会认为。

投票权水果:7票同意,0票支持,0弃权4.国民大会认为经过了向前留在心中深圳南的民和记账问询处为公司体积资产重组专项审计机构的打手势声称。

国民大会认为经过了向成为搭档大会提请认为留在心中深圳南的民和记账问询处为公司体积资产重组专项审计机构,审计费为30万元人民币。。董事会一致经过了这项打手势声称。,并相干到成为搭档大会认为。

公司的孤独董事宣布了看。:协定公司应出租深圳南闽和记账F。

投票权水果:7票同意,0票支持,0弃权5。在国民大会上,向前传唤第三届国民大会的动机。

董事会定于2009年12月10日午前9点30分在赛格三星头等国民大会室传唤公

2009年度第三次暂时成为搭档大会。

第三次特殊成为搭档大会认为的本题:

(1)推选第五届董事会主席胡建平长官为引起突然惊恐的字母。;

(2)推选第五届董事会董事报考者张俊恒长官为公司董事;

(3)推选第五届董事会董事报考者邢春琪长官为公司董事;

(4)推选第五届董事会董事报考者王冠成长官为公司董事;

(5)推选第五届董事会主席陈慧婕长官为引起突然惊恐的字母。;

(6)推选第五届董事会负责人Yan Qi长官为董事;

(7)推选迪尔第五委员孤独董事石伟红;

(8)推选第五届董事会孤独董事刘红彬长官;

(9)推选第五届董事会孤独董事;

(10)推选第五届中西部及东部各州的县议会有管理才能的人赵星雪长官;;

(11)推选第五届中西部及东部各州的县议会主席Li Lifu长官;

(12)推选第五届中西部及东部各州的县议会主席徐海松长官;;

(13)经营公司CRT弃置不顾装备的法案;

(14)向前补充物经营漫游及修正公司条例的打手势声称(15)向前留在心中深圳南的民和记账问询处为公司体积资产重组专项审计机构的打手势声称。

董事会一致经过了这项打手势声称。。

投票权水果:7票同意,0票支持,0弃权

本公报。深圳赛格三星感兴趣的事有限董事会

2009年11月23日导演报考者胡建平简历,出生于1962,西安公路全体教职员授予学位或卒业证书,地位较高的记账师。弯垂下来的深圳赛格三星感兴趣的事股份有限公司董事长。作为西安公路全体教职员的一名教员、深圳南洋船务公司总记账师、深圳赛格敲钟股份有限公司总会计机关次长。、深圳灰发电子感兴趣的事股份有限公司总店

记账师、董事会second 秒、副总经理统、董事兼行政经理。

它与公司的用桩支撑成为搭档和实践把持人参与。,自公报之日起,不容纳公司感兴趣的事,奇纳证监会及其参与机关未给予处分。

张俊恒 男,出生于1964,西安交通大学人员与美国最高甲板舱大学人员阿灵顿分校协调拿住的地位较高的明智地使用人职员商明智地使用硕士卒业。深圳赛格三星感兴趣的事股份有限公司行政经理、董事。曾任陕西彩电管厂锥体买东西副负责人、深圳赛格三星感兴趣的事股份有限公司锥体买东西副负责人、两服侍、安全结果执行牧师职务、常务副总经理统。

它与公司的用桩支撑成为搭档和实践把持人参与。,自公报之日起,不容纳公司感兴趣的事,奇纳证监会及其参与机关未给予处分。

邢春琪 男,出生于1969,中央财经全体教职员筑堤研究生的,地位较高的记账师。弯垂下来的深圳赛格三星股份有限公司财务总监。陕西长岭(敲钟)感兴趣的事股份有限公司电器贱卖公司,深圳昌茂紧张的股份有限公司财务经理,深圳赛京注塑股份有限公司总会计机关执行牧师职务。,深圳赛格敲钟融资公司财长,深圳赛格敲钟股份有限公司总会计机关事情伙计、次长。

它与公司的用桩支撑成为搭档和实践把持人参与。,自公报之日起,不容纳公司感兴趣的事,奇纳证监会及其参与机关未给予处分。

陈惠劼 男,出生于1968,同济大学人员行政明智地使用专业卒业,地位较高的记账师。弯垂下来的深圳赛格敲钟股份有限公司审计监视部执行牧师职务。,深圳赛格敲钟股份有限公司职员有管理才能的人。被委派为深圳赛博保华记账问询处总会计机关记账、总会计机关长、副总经理记账师,深圳赛格敲钟股份有限公司审计部执行牧师职务。。

它与公司的用桩支撑成为搭档和实践把持人参与。,自公报之日起,不容纳公司感兴趣的事,奇纳证监会及其参与机关未给予处分。

王冠成 男,出生于1963,武汉大学人员法学硕士,地位较高的记账师、大律师。弯垂下来的深圳赛格敲钟股份有限公司产权部次长。。天津省医疗器械研究工作实验室为演奏谱曲室负责人,天津纺织学会紧张的自动化系,深圳宏大通讯公司欺骗部,Ltd深圳赛格敲钟股份有限公司资产明智地使用部事情伙计、资产机关事情伙计。

它与公司的用桩支撑成为搭档和实践把持人参与。,自公报之日起,不容纳公司感兴趣的事,奇纳证监会及其参与机关未给予处分。

Yan Qi人,出生于1964,西安交通大学人员研究生的,地位较高的工程师。深圳感兴趣的事股份有限公司赛格规划图部副负责人。

它与公司的用桩支撑成为搭档和实践把持人参与。,自公报之日起,不容纳公司感兴趣的事,奇纳证监会及其参与机关未给予处分。

孤独董事报考者刘红彬简历,出生于1962,中南财经大学人员法学研究生的,厦门大学人员法全体教职员研究生的院。广东广河法度公司弯垂下来的合伙人、大律师。曾任物质供销部负责人。、副总经理,法度公司大律师公共的法。

用桩支撑成为搭档与实践无相干,自公报之日起,不容纳公司感兴趣的事,奇纳证监会及其参与机关未给予处分。

石卫红,出生于1967,陕西财经全体教职员指印刷中所用的一种字体筑堤学研究生的,自动记录器记账师、自动记录器资产评估师、自动记录器税务师、广东省开发工程投资预算专业的。眼前是深圳欢快地记账问询处的首要合伙人。。深圳Guangming记账问询处审计员问询处、项目管理人、所长。用桩支撑成为搭档与实践无相干,自公报之日起,不容纳公司感兴趣的事,奇纳证监会及其参与机关未给予处分。

宋艳女警卫,出生于1982,成都理工大学人员法学研究生的,奇纳人民大学人员研究生的。他眼前是上海金天C深圳分部的全部时间大律师。,深圳世纪星源感兴趣的事股份有限公司、深圳盐田港感兴趣的事股份有限公司与深圳天骏工商业。

广东大律师问询处大律师伙计。

用桩支撑成为搭档与实践无相干,自公报之日起,不容纳公司感兴趣的事,奇纳证监会及其参与机关未给予处分。

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