纸密码:600348 自有本钱略号:阳泉煤炭工业 编号:临2012-006

阳泉煤炭工业(组)共有有限公司

第四的届协商国民大会第二十次国民大会公报

活动着的命运2011年度隐名大会集合的注意到

公司的迷住分子和董事会以誓言约束在那里、给错误的劝告性的断言或有重大意义的忽略,其满意的的忠实、正确使结合成为整体的个人的和共同责任。

阳泉煤炭工业(组)共有有限公司(以下略号“公司”)于2012年3月31日以电子邮件和写成文字的方法向整体董事收回活动着的命运集合第四的届董事会第二十次国民大会的注意到。国民大会于2012年4月22日(星期天)午前9时停止。:00在江苏省扬州市西苑饭馆二层国民大会室集合。国民大会应是董事会的9名分子。,董事会8名分子,孤独董事马中志不克不及列席董事会国民大会,在书写技巧偏袒,刘志苑是一位孤独董事。。国民大会的集合契合有关圣职授任。。国民大会由公司董事长白音掌管。,公司整体监事和高级办理人事部门厕足其间了国民大会。国民大会尊敬经过了拥护者可取之处:

一、公司2011届行政董事加工语句

提议算是:9票允许,0票支持,0弃权。

二、2011年度董事会加工语句

提议算是:9票允许,0票支持,0弃权。

三、公司决算表2011份

提议算是:9票允许,0票支持,0弃权。

四、2011年度公司岁入及总结

提议算是:9票允许,0票支持,0弃权。

公司董事和高级办理人事部门对公司2011年岁入满意的的真实、正确、写成文字的保付书的使结合成为整体署名。

2011年度公司岁入及总结详见上海纸市所网站(www.sse.com.cn)。

五、公司2011年度净值利润率分派阴谋

提议算是:9票允许,0票支持,0弃权。

会计事务所审计,公司2011年度赚得净赚2,337,797,863.02元,加2010未分派净值利润率2,048,306,356.80元,该公司2011的净值利润率分派是4。,386,104,219.82元。如公司条例和公司条例的圣职授任,公司按当年赚得的净赚接载10%法定盈余公积金,计233,779,786.30元。今年隐名可分派的净值利润率为4。,152,324,433.52元。董事会拟接载确切的的法定盈余公积金,2011年12月31日总首都2,405,000,000股为基,每10股派查明钞红利2元,合计481,000,0元,3年末保留净值利润率,671,324,433.52元,用于即将到来的年度分派。2011年度无资产转变本钱存量基址图。这一净值利润率分派基址图仍需利润公司的满意、喜欢。。

六、公司2011位孤独董事的公报

提议算是:9票允许,0票支持,0弃权。

七、2011年度日常关系市及其预测2012年度日常关系市的可取之处

提议算是:6票允许,0票支持,0弃权。

窥测是关系市。,董事会正经过这项可取之处。,中间定位导演白音、徐文振和张仁预防开票。公司的孤独董事鸣谢并发行孤独的。

该关系市详见公司公报2012-08。。

八、敷用药将存入银行有理解力的信任限额和将存入银行投资的可取之处

提议算是:9票允许,0票支持,0弃权。

公司与中间定位公司订约的片面信誉协定,以誓言约束公司的本钱询问,西装生意圣职授任夸张的行动或形象经纪的需求,公司拟向华夏将存入银行共有有限公司太原分科滨西小分支等六家将存入银行敷用药有理解力的授信地位一共人民币伍拾伍亿元整;提议敷用药华夏将存入银行共有有限公司Binxi分科,术语为三年。。;朕企图敷用药借出人民币1亿元,中国1971建设将存入银行C,一年的期间的术语;朕企图向北街分科敷用药1000亿元借出。,一年的期间的术语。同时,董事会被认可认可首座财务官。。

九、活动着的命运对联营生意阳泉煤炭工业组财务有限责任公司补充物共有的可取之处

提议算是:6票允许,0票支持,0弃权。

为使公司联营生意阳泉煤炭工业组财务有限责任公司(以下略号“财务公司”)资产运用效能更多的或附加的人或事物举起又本钱充裕率拿有理程度,公司企图在自有本钱中补充物20的本钱。,000万元,本钱总数40,000万元,占财务公司记录本钱的40%。在达到结尾的这一增长以前,财务公司记录本钱为50,000万元补充物至100,000万元。

窥测是关系市。,董事会正经过这项可取之处。,中间定位导演白音、徐文振和张仁预防开票。公司的孤独董事鸣谢并发行孤独的。

该关系市详见公司公报2012-09。。

十、2012年度会计事务所续展条例草案

提议算是:9票允许,0票支持,0弃权。

公司拟续聘立信会计事务所(特别普通打伙儿)担负2012年度审计机构,2011年度公司结局的审计费为120万元,2012年度审计费由董事会本着圣职授任结局。。

十一、公司2012年首要的使驻扎公报

提议算是:9票允许,0票支持,0弃权。

公司董事和高级办理人事部门对公司2011年首要的使驻扎公报满意的的真实、正确、写成文字的保付书的使结合成为整体署名。

公司2012年首要的使驻扎公报详见上海纸市所网站(www.sse.com.cn)。

十二、公司活动着的命运集合2011一年的期间一年的期间地度隐名大会的可取之处

提议算是:9票允许,0票支持,0弃权。

公司对2011年度隐名大会的注意到列举如下。:

(i)闭会时期

2012年5月18日(星期五)午前9时。:00

(二)国民大会地皮

阳泉煤炭工业(组)有限责任公司国民大会中心

(三)国民大会促使

1.尊敬2011年度董事会加工语句;

2。2011年度中西部及东部各州的县议会现在的公报;

3.尊敬公司决算表2011份;

4.尊敬2011年度公司岁入及总结;

5.尊敬公司2011年度净值利润率分派阴谋;

6.尊敬公司2011位孤独董事的公报;

7.尊敬公司2011年度日常关系市及其预测2012年度日常关系市的可取之处;

8.尊敬公司敷用药将存入银行有理解力的信任限额和将存入银行投资的可取之处;

9.尊敬公司2012年度会计事务所续展条例草案。

(四)厕足其间者

1。2012年5月15日后期市完毕后,本公司在中国1971上海记录分店迷住隐名,隐名因故不克不及列席国民大会,付托代劳人厕足其间,代劳人未必是公司的隐名;

2。公司董事、监事和高级办理人事部门;

三。董事会请求得到的那个参谋的。

(五)国民大会表示主意:

1。记录模特儿:近程隐名可以经过电报传真记录(领会基准齿顶1)。社团隐名该当以法定代劳人人造代表。。由法定代劳人厕足其间国民大会,营业执照硬拷贝(公司盖印)为H、我的身份证和公司隐名的解释卡是记录的WI。;付托代劳人代劳国民大会,代劳人营业执照硬拷贝(公司盖印)为H、个人的身份证、法定代劳人人发布的代理服务器(见附件二);。个人的隐名亲自列席国民大会,你葡萄汁拿住无效的身份证和隐名账目表示。;付托代劳人厕足其间国民大会,代劳人还该当出示代劳人的无效身份证。、隐名认可书(见附件二)。

2。记录时期:2012年5月16日晚上9:00-11:00,后期15点:00-17:00。未在前述的时期记录的隐名,也可以厕足其间集款公司隐名大会。

三。记录地址:山西市阳泉市北街5号纸贩卖部。

4。敷用药表示和VO所需发稿的需求:基于信用的葡萄汁拿住本身的身份证。、主隐名报账卡、认可代理服务器(见附件二)表示。

5。国民大会与接触:张思惟、王平郝

润色电话:0353-7078568、0353-7080590

润色电报传真:0353-7080589

(六)那个事项:

会期良久,隐名的膳宿、交通本钱自理。

附件:

1.阳泉煤炭工业(组)共有有限公司2011一年的期间一年的期间地度隐名大会列席国民大会回执

2.阳泉煤炭工业(组)共有有限公司2011一年的期间一年的期间地度隐名大会认可代理服务器

阳泉煤炭工业(组)共有有限董事会

2012年4月22日

附件一:

回 执

经过2012年5月15日,本单位(个人的)拿住阳泉煤炭工业(组)共有有限公司自有本钱     股,厕足其间公司2011年度隐名大会。

隐名报账:

隐名单位系统命名法或系统命名法(签名盖印):

列席者姓名:

身份证号码:

润色电话:

年 月 日

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权大使付托 代表个人的(本公司)列席阳泉煤炭工业(组)共有有限公司2011一年的期间一年的期间地度隐名大会并按照以下训示对拥护者可取之处开票。

假设基于信用的未对拥护者事项作发布体的开票训示,客户可以本身开票确定吗?:

可以 不可以

以下是基于信用的的以下开票。 ”)

序号 议 案 允许 弃权 支持
尊敬2011年度董事会加工语句      
2年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句述评      
尊敬公司决算表2011份      
尊敬2011年度公司岁入及总结      
尊敬公司2011年度净值利润率分派阴谋      
尊敬公司2011位孤独董事的公报      
尊敬公司2011年度日常关系市及其预测2012年度日常关系市的可取之处      
尊敬公司敷用药将存入银行有理解力的信任限额和将存入银行投资的可取之处      
尊敬公司2012年度会计事务所续展条例草案      

客户的系统命名法或系统命名法(署名): 拿住共有的客户数:

客户身份证号码:

或营业执照号码: 首要隐名解释:

基于信用的署名: 基于信用的的身份证号码:

代理服务器的无效期: 付托日期: 年 月 日

脚注:

1、未填、错填、开票或无提议权被以为是弃权。;

2、付托代理服务器、前述的体式的完全一样的或监制效能;该单位需求以塞住单位印信。。

纸密码:600348 自有本钱略号:阳泉煤炭工业 编号:临2012-007

阳泉煤炭工业(组)共有有限公司

活动着的命运第四的届国民大会第十六届国民大会结果的公报

公司的迷住分子和中西部及东部各州的县议会以誓言约束在那里、给错误的劝告性的断言或有重大意义的忽略,其满意的的忠实、正确使结合成为整体的个人的和共同责任。

阳泉煤炭工业(组)共有有限公司(以下略号“公司”)于2012年3月31日以电子邮件和写成文字的方法向整体监事收回活动着的命运集合第四的届中西部及东部各州的县议会第十六次国民大会的注意到。国民大会于2012年4月22日(星期天)后期14时停止。:00在江苏省扬州市西苑饭馆二层国民大会室集合。国民大会应是7的监事。,7名办理者。国民大会的集合契合有关圣职授任。。国民大会由公司中西部及东部各州的县议会主席掌管。,公司的必然的高层董事列席了国民大会。。国民大会尊敬经过了拥护者可取之处:

一、公司2011届中西部及东部各州的县议会公报

提议算是:7票允许,0票支持,0弃权。

二、公司决算表2011份

提议算是:7票允许,0票支持,0弃权。

三、2011年度公司岁入及总结

提议算是:7票允许,0票支持,0弃权。

公司中西部及东部各州的县议会该当本着第六感觉十八条圣职授任,董事会预备的公司岁入极端地拘谨。,举起以下审计启发:

1.公司2011年岁入的编制和尊敬顺序契合法度、法规、公司条例和公司内部办理圣职授任。

2.公司2011年岁入的满意的和体式契合中国1971证监会和纸市所的各项圣职授任,所演示的通知考虑了办理和财务状况。。

三。公司中西部及东部各州的县议会举起此启发前,缺少查明与2011一年的期间一年的期间地报编制和尊敬人事部门有违背秘密圣职授任的行动。

2011年度公司岁入及总结详见上海纸市所网站(www.sse.com.cn)

五、公司2011年度净值利润率分派阴谋

提议算是:7票允许,0票支持,0弃权。

会计事务所审计,公司2011年度赚得净赚2,337,797,863.02元,加2010未分派净值利润率2,048,306,356.80元,该公司2011的净值利润率分派是4。,386,104,219.82元。如公司条例和公司条例的圣职授任,公司按当年赚得的净赚接载10%法定盈余公积金,计233,779,786.30元。今年隐名可分派的净值利润率为4。,152,324,433.52元。董事会拟接载确切的的法定盈余公积金,2011年12月31日总首都2,405,000,000股为基,每10股派查明钞红利2元,合计481,000,0元,3年末保留净值利润率,671,324,433.52元,用于即将到来的年度分派。2011年度无资产转变本钱存量基址图。这一净值利润率分派基址图仍需利润公司的满意、喜欢。。

六、2011年度日常关系市及其预测2012年度日常关系市的可取之处

提议算是:7票允许,0票支持,0弃权。

见公司公报2012-08号。

七、敷用药将存入银行有理解力的信任限额和将存入银行投资的可取之处

提议算是:7票允许,0票支持,0弃权。

公司与中间定位公司订约的片面信誉协定,以誓言约束公司的本钱询问,西装生意圣职授任夸张的行动或形象经纪的需求,公司拟向华夏将存入银行共有有限公司太原分科滨西小分支等六家将存入银行敷用药有理解力的授信地位一共人民币伍拾伍亿元整;提议敷用药华夏将存入银行共有有限公司Binxi分科,术语为三年。。;朕企图敷用药借出人民币1亿元,中国1971建设将存入银行C,一年的期间的术语;朕企图向北街分科敷用药1000亿元借出。,一年的期间的术语。

八、2012年度会计事务所续展条例草案

提议算是:7票允许,0票支持,0弃权。

公司拟续聘立信会计事务所(特别普通打伙儿)担负2012年度审计机构,2011年度公司结局的审计费为120万元,2012年度审计费由董事会本着圣职授任结局。。

九、公司2012年首要的使驻扎公报

提议算是:7票允许,0票支持,0弃权。

公司中西部及东部各州的县议会该当接受,对董事会编制的公司2012年首要的使驻扎公报和摘要停止了负责的复核,举起以下审计启发:

1.公司2012年首要的使驻扎公报及摘要的编制和尊敬顺序契合法度、法规、公司条例和公司内部办理圣职授任。

2.公司2012年首要的使驻扎公报及摘要的满意的和体式契合中国1971纸监督办理委任状和上海纸市所的各项圣职授任,所演示的通知考虑了办理和财务状况。。

三。公司中西部及东部各州的县议会举起此启发前,未查明与公司2012年首要的使驻扎度公报编制人事部门和尊敬人事部门有违背秘密圣职授任的行动。

公司2012年首要的使驻扎公报详见上海纸市所网站(www.sse.com.cn)

本公报。

阳泉煤炭工业(组)共有有限公司中西部及东部各州的县议会

2012年4月22日

纸密码:600348 自有本钱略号:阳泉煤炭工业 编号:临2012-008

阳泉煤炭工业(组)共有有限公司

2011年度日常关系市及其预测

2012年度日常市中间定位市公报

公司的迷住分子和董事会以誓言约束在那里、给错误的劝告性的断言或有重大意义的忽略,其满意的的忠实、正确使结合成为整体的个人的和共同责任。

受地理环境、历史根源与那个成立原理的撞击,公司与股份隐名阳泉煤炭工业(组)有限责任公司(以下略号“阳煤组”)及其下级分店当中在夸张的行动或形象、服现役的中有多的日常中间定位事务。。这些市契合公司夸张的行动或形象和经纪的圣职授任询问。,公司与关系方的合作与相互的,助长康帕克牌计算机夸张的行动或形象经纪的稳步开展。该公司正测量上海纸市所上市圣职授任。、如法规和法规的有关圣职授任,对公司2011年度现实产生的日常关系市命运停止阐明并对2012年度与各关系方当中的关系市做列举如下平面图:

2011年现实关系市非常好的估计薪水比照命运表

单位:万元

关系方 突出 满意的 2011年估计 2011年现实 2011年占类似物交

易规模

石埠公司 购买 42,349 54,432 4.63
Chang Gou coal矿 购买 61,880 69,450

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